أخبار عربية و عالمية
النيابة العامة: التستر وغسل الأموال يطيح بوافد وثلاثة مواطنين؛ لإخفائهم 200 مليون ريال سعودي
متابعات – احمد آل عثمان
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام مواطنة بفتح كيان تجاري لتحصيل الديون وتسليمه لزوجها الذي قام بدوره بتمكين الوافد من إدارة الكيان وحساباته البنكية، وقيام مواطن آخر بذات الأسلوب الإجرامي؛…
Continue Reading